Des instructions de transfert d’or aux justifications contradictoires : une enquête révèle un circuit financier opaque impliquant la Banque Centrale de Guinée et une société privée. Des documents exclusifs mettent en lumière des transactions douteuses et complexes sur la destination de millions de grammes d’or.
Plus de trois ans après l’arrivée du CNRD, des affaires scandaleuses ne cessent d’émerger au sein de la gouvernance de continuité des pratiques de l’appareil Étatique. Au cœur de cette enquête, une série de transactions initiées par le Gouverneur de la Banque Centrale (BCRG) au profit de la société SOSIM, dirigée par Tidiane Koïta, soulève de sérieuses questions sur la
gestion des actifs de l’État.
Des correspondances inédites mettent en évidence des transferts d’or aux motivations obscures et des contradictions troublantes dans les communications ultérieures de la BCRG.
Une lettre datée du 21 décembre 2023, rédigée en anglais et dépourvue de référence officielle, révèle que le Gouverneur Karamo Kaba a instruit Emirates Mining Factory LLC (EMR) de transférer 4 457 898 grammes d’or fin du compte de la BCRG vers celui d’ETS SOSIM SARL, appartenant à Tidiane Koïta.
Pièce 1 et traduction en français
A
The Emirates Mining Factory LLC
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Objet :
Instruction de transfert de métal
Messieurs,
Veuillez transférer le métal d’or fin, d’un poids de 4 457 898 grammes, de notre compte BC0014 vers le compte de ETS SOSIM SARL chez vous. Veuillez noter que ce transfert de métal entraîne également le transfert de propriété de l’or à ETS SOSIM SARL.
Merci & salutations,
Le Gouverneur
Banque Centrale de la République de Guinée
12 Boulevard du Commerce C/Kaloum BP692 Conakry, République de Guinée. ——–
Des sources indiquent que cette directive a suscité des interrogations chez EMR en raison de l’absence de formalités habituelles et du mode de transmission via WhatsApp. EMR aurait insisté pour recevoir le courrier par email, ce que le Gouverneur Kaba aurait initialement refusé, avant de s’y résoudre.
Pièce 2 échange WhatsApp
Le lendemain, 22 décembre 2023, Tidiane Koïta, agissant par le biais de sa société SOSIM SARL, a adressé à EMR une « Lettre d’acceptation de métal » référencée ESS/0025/2023.
Pièce 3 et traduction en français
SOSIM-SARL
Société Siramamba Métal Sarl – Vente des Métaux et Pierres Précieuses
Réf. No : ESS/0025/2023
Date : 22 décembre 2023
A :
Emirates Mining Factory LLC
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Objet : Lettre d’acceptation de métal
Messieurs,
Nous avons accepté le métal précieux conformément à la demande datée du 21 décembre 2023, émise par la Banque Centrale de la République de Guinée, et crédité sur notre compte SOSIM-SARL auprès de Emirates Mining Factory LLC.
La quantité en grammes est précisée comme suit :
Expéditeur : Banque Centrale de la République de Guinée
N° de compte : BC0014
Destinataire : SOSIM-SARL
N° de compte : EC0006
Quantité d’or fin : 3 999 900 grammes
Par l’acceptation de ce métal, la propriété est transférée à SOSIM-SARL.
SOSIM-SARL
Conakry – Guinée ——–
Un solde de 457 998 grammes d’or restait alors chez EMR pour le compte de SOSIM SARL. Le même jour, 22 décembre 2023, Tidiane Koïta a émis une nouvelle instruction à EMR (référence ESS/026/2024) ordonnant le transfert de 3 999 900 grammes d’or du compte de SOSIM SARL vers celui de la BCRG.
Pièce 4 et traduction en français
SOSIM-SARL
Société Siramamba Métal Sarl – Vente des Métaux et Pierres Précieuses
Réf. No : ESS/026/2024
Date : 22 décembre 2023
A :
Emirates Mining Factory LLC
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Objet : Demande de transfert de métal
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons demander le transfert du métal précieux en débitant notre compte SOSIM SARL et en créditant le compte de la Banque Centrale de la République de Guinée auprès de Emirates Mining Factory LLC. La quantité en grammes est indiquée comme suit :
Expéditeur : SOSIM-SARL
N° de compte : EC0006
Destinataire : Banque Centrale de la République de Guinée
N° de compte : BC0014
Or fin : 3 999 900 grammes
Par l’acceptation de ce transfert de métal, la propriété est transférée à la Banque Centrale de la République de Guinée.
SOSIM-SARL
Conakry – Guinée ——–
Le 16 janvier 2024, SOSIM SARL a notifié à EMR l’acceptation de 457 398.81 grammes d’or, précédemment transférés par la BCRG.
Pièce 5 et traduction en français
SOSIM-SARL
Société Siramambo Métal Sarl – Vente des Métaux et Pierres Précieuses
Réf. No. ESS/004/2023 16-Jan-2024
A :
Emirates Minting Factory LLC
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Objet : Lettre d’acceptation de métal
Cher Monsieur,
Nous avons accepté le Métal Précieux en contrepartie de votre lettre de demande référencée DT 21-Déc-2023 de la Banque Centrale De La République De Guinée crédité à notre compte SOSIM-SARL auprès d’Emirates Minting Factory LLC. La Quantité en Grammes est comme
suit :
De :
Nom du Compte : Banque Centrale De La République De Guinée
N° de Compte : BC0014
À :
Nom du Compte : SOSIM-SARL
N° de Compte : EC0006
Or Fin : 457 398,81 (grammes)
En acceptant ce métal, la propriété est transférée à SOSIM-SARL.
SOSIM-SARL
Conakry – Guinée ———-
Après cette opération, 599.19 grammes d’or restaient chez EMR pour le compte de SOSIM SARL.
Le même jour, 16 janvier 2024, une nouvelle instruction (référence ESS/005/2024) émanant de la société de Tidiane Koïta a ordonné le transfert de 287 833.28 grammes d’or vers le compte de la BCRG.
Pièce 6 et traduction en français
SOSIM-SARL
Société Siramambo Métal Sarl – Vente des Métaux et Pierres Précieuses
Réf. No. ESS/005/2024 16-Jan-2024
A :
Emirates Minting Factory LLC
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Objet : Demande de transfert de métal
Cher Monsieur,
Nous voudrions demander le Transfert du Métal Précieux en débitant notre compte SOSIM SARL et en créditant le compte de la Banque Centrale De La République De Guinée auprès d’Emirates Minting Factory LLC. La Quantité en Grammes est comme suit :
De :
Nom du Compte : SOSIM-SARL
N° de Compte : ECD006
Or Fin : 287 833.28 (grammes)
A :
Nom du Compte : Banque Centrale De La République De Guinée
N° de Compte : BC0014
En acceptant ce métal, la propriété est transférée à la Banque Centrale De La République De Guinée.
SOSIM-SARL
Conakry – Guinée ———
Selon nos informations, le solde restant de l’or aurait été vendu par Koïta à EMR pour 11 200 000 $, transférés directement sur son compte bancaire.
Suite à ces multiples transferts entre les comptes de la BCRG et de SOSIM via EMR, cette dernière a émis une confirmation de solde en or et en devises à la BCRG le 31 décembre
- La BCRG, par l’intermédiaire de son Premier Vice-gouverneur, a confirmé ce solde le 25 octobre 2024.
Pièce 7 Demande EMR et Confirmation BCRG De manière inattendue, le 5 janvier 2025, le directeur des matières précieuses de la BCRG, Mamadou Sylla, a informé EMR par email qu’un solde de 457 398.859 grammes d’or restait dû à la BCRG après un transfert d’un million de grammes en janvier 2024. Il précisait que cette divergence avait été constatée lors de la vérification du relevé de compte au 31 décembre 2023, précédemment confirmé par la BCRG. Sylla ajoutait qu’aucun virement correspondant à la contre-valeur de ces 457 398.859 grammes n’avait été identifié par la BCRG suite à la vente de 4 000 000 de grammes d’or à EMR via SOSIM. Il mentionnait également que ce montant était distinct des 1 574 424.45
grammes dus par EMR au titre du protocole du 7 décembre 2023.
Pièce 8 : Email du directeur des matières précieuses de la BCRG
Cependant, une capture d’écran d’une conversation WhatsApp datée du 16 janvier 2024, intitulée (BCRG), atteste de la vente des 457 398.81 grammes que le directeur des matières précieuses réclame à EMR.
Pièce 9 : Capture d’écran de la conversation WhatsApp
Le 7 janvier 2025, le même directeur des matières précieuses a informé EMR de l’arrivée imminente d’une mission du cabinet d’audit KPMG à Dubaï pour inventorier le stock d’or fin de la BCRG.
Pièce 10 : Courrier annonçant la mission de KPMG)
La réponse d’EMR à cet email, datée du 11 janvier 2025, soulève des questions quant à la cohérence des informations transmises par la BCRG.
Pièce 12 : Réponse d’EMR à la BCRG
Des interrogations lourdesSi l'or était déjà sous la garde d'EMR, pourquoi en transférer la propriété de la BCRG à SOSIM SARL, avant de la retransférer à la BCRG ? Ce circuit complexe soulève des soupçons graves : rétrocommissions, blanchiment d'argent, et atteinte manifeste aux règles de bonne gouvernance financière. Les documents consultés démontrent une orchestration minutieuse de mouvements de capitaux et de métaux précieux au profit d’intérêts privés, au détriment des ressources publiques nationales.
Ce schéma met en lumière des pratiques de gestion des ressources publiques qui nécessitent un examen approfondi. Les opérations documentées soulèvent des questions quant à la justification économique de ces transferts et à la conformité des procédures suivies par les institutions impliquées.
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ÉQUIPE D’INVESTIGATION
Mamoudou Babila KEÏTA
Abdoul Latif Diallo
Sékou Koundouno
